การกำกับดูแล

แนวทางการบริหารจัดการ^{(GRI 3-3d., GRI 3-3e., GRI 3-3f.)}

การกำกับดูแลกิจการ

OR มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม โดยให้ความสำคัญกับการมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้รับทราบ ไม่ว่าจะเป็น

เพื่อใช้สื่อสารและเป็นแนวทางให้กับทุกกลุ่มพนักงาน ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท โดยนโยบายและคู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนดและกฎหมาย เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 หลักการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ OR จึงมีการทบทวนเนื้อหาและรายละเอียดของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือคู่มือ CG เป็นประจำทุกปี
ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ OR ได้มีการระบุบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ติดตามควบคุมการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ OR ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของ OR รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของ OR และจัดตั้งฝ่ายธรรมาภิบาลองค์กร เพื่อดูแลรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ส่งเสริมแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร รวมทั้งมีการประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีการสื่อความและถ่ายทอดการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ให้แก่บริษัทในกลุ่ม OR พร้อมติดตามการดำเนินงาน เช่น การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการรับของขวัญ เป็นต้น และ OR มีนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการและแก้ไขกรณี ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ โดยผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมให้กับพนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือ CG ของบริษัทอย่างทั่วถึง รวมถึงมีการทบทวนเนื้อหาของนโยบายและคู่มืออย่างเหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มาทำการวิเคราะห์และปรับปรุงนโยบายให้ครอบคลุมการดำเนินการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและทันสมัย

การสรรหาคณะกรรมการ OR (Board Nomination)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ OR โดยจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

นอกจากนี้ OR ยังพิจารณาในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ เพศ เชื้อชาติ และภูมิหลังทางวัฒนธรรม (gender, race, country of origin or cultural background) รวมถึงทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บริษัทฯ (Materials Industry) ตาม Board Skills Matrix โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สีผิวชาติพันธุ์ หรือศาสนา

ดูเพิ่มเติม: Board Industry Experience

ทั้งนี้ OR ยังกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเป็นอิสระ จากการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ OR และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ OR และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 OR มีคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 13 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีกรรมการอิสระ จำนวน 8 คน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทน

OR มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยใช้การประเมินทั้งคณะ (Group Evaluation) การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง และ ประเมินไขว้) (Self-evaluation) ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและสากล เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ OR ยังพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอก (External Consultant) มาประเมิน ปรับปรุง กำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ 3 ปี

นอกจากการประเมินคณะกรรมการ OR ยังจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแล สร้างความชอบธรรมในการดำเนินธุรกิจ ความโปร่งใส และการดำเนินกิจการที่ดี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระไม่เกิน 4 ปี ดำเนินการโดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยจะมีการมอบหมาย (Deploy) ลงไปยังผู้บริหารจนถึงพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ปัจจัย ได้แก่

ปัจจัยที่ 1 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการ OR ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถให้กับองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ปัจจัยที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ

ปัจจัยที่ 3 การประเมิน 360 องศา หรือการประเมินแบบรอบทิศ เป็นการประเมินคุณลักษณะหรือพฤติกรรมโดยอาศัยการประเมินจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง

โดยมีตัวอย่างตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

1. 1. 1. ตัวชี้วัดผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Returns) เช่น EBITDA และ ROIC (ผลตอบแทนจากเงินลงทุน)
    2. ตัวชี้วัดผลตอบแทนแบบ Relative Financial เพื่อวัดผลตอบแทนทางการเงิน เช่น ROIC, ROA, ROE กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างค่าผลตอบแทนของ OR สามารถเทียบเคียงได้ศึกษาเพิ่มเติม: Relative Financial Indicators
    3. financial เช่น ความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำ ความพึงพอใจในบริการของลูกค้า และการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

ทั้งนี้ กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน (6 เดือน) ต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อรับทราบและติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผลการประเมินในปี 2567 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79 และผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ OR ยังมีการสื่อสารรอบด้านอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การนำบริษัทให้เป็นที่ยอมรับและเป็นตัวอย่างขององค์กรชั้นนำของประเทศไทยบนแนวทางการดำเนินงานที่คำนึงถึง GRC การนำบริษัทสร้างคุณค่าเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OR ในปี 2567

การพิจารณาค่าตอบแทน จะดำเนินการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) แนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยใช้ผลการประเมินหรือคะแนน KPIs โดยมีการนำเสนอหลักการและจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท (Board of Director) เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยาว โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของ CEO ในแต่ละวาระไม่เกิน 4 ปี (Time Vesting for Variable CEO Compensation)

กฎการเรียกคืนโบนัส (Clawback Provision)

กฎการเรียกคืนโบนัส (Clawback Provision) เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 85 และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 89/7 และมาตรา 89/18 ซึ่งกำหนดว่าในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่พบว่าผู้บริหารไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ สามารถเรียกค่าเสียหายและประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้บริหารซึ่งไม่ตรงตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

แนวทางการถือครองหุ้น (Management Ownership Guideline)

OR DNA คือค่านิยมหลักของเรา OR ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน และเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้บริหารจัดการผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้บริหารระดับสูงท่านอื่น ได้รับการส่งเสริมในการเป็นเจ้าของหุ้นเท่ากับจำนวนทวีคุณของค่าตอบแทนพื้นฐานประจำปีตามสัดส่วน ดังต่อไปนี้:

สำหรับ CEO: ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 10 เท่า เทียบกับค่าตอบแทนรายปี
สำหรับผู้บริหารท่านอื่น: ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน 5 เท่า เทียบกับค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นรายปี

กลยุทธ์ด้านภาษี (Tax Strategy)

OR ยึดถือต่อหลักความโปร่งใสและความเป็นธรรมสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร โดยได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการเสียภาษีอย่างเป็นธรรรม (“Fair share of tax”) ไม่มีนโยบายใช้โครงสร้างการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการถ่ายโอนกำไร การทำธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักการ Arm’s Length หรือการจัดตั้งบริษัทในประเทศที่เอื้อต่อการหลบหลีกหรือหลีกเลี่ยงภาษีหรือเสียภาษีในอัตราต่ำ และส่งเสริมการกำกับดูแลที่ดีที่สามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีรวมถึงการจัดจ้างที่ปรึกษาภาษีอากรที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีตามนโยบายภาษีที่ได้เปิดเผยไว้ (คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม)

ผลการดำเนินงาน (Performance)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. OR เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact (UNGC) หรือกรอบความร่วมมือการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยมุ่งหมายให้กลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักการสากลสิบประการ (Ten Principles) ในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชัน ไปปรับใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ และการกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนเป้าหมายต่าง ๆ ของสหประชาชาติ ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

- รายละเอียดของการแสดงเจตนารมย์สำหรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก United Nations Global Compact
- รายงานความก้าวหน้าประจำปี 2567(Communication on Progress; CoP)

2. OR ได้ร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, TOP, IRPC และ GPSC จัดงาน PTT Group CG Day 2024 ภายใต้หัวข้อ “CG CITIZEN SUSTAINABILITY CONNECT เปิดกว้างเชื่อมโยง โปร่งใส” เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ควบคู่ไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานในกลุ่ม ปตท. ผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ คู่ค้า และลูกค้า

3. OR เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน PTT Group Compliance Network 2024 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกฎหมายระหว่างบริษัทในกลุ่มปตท. และเพิ่มความแข็งแกร่งในด้าน Compliance ซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัท ในงานนี้ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ “Digital Transformation” ซึ่งประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นพยานหลักฐาน กฎหมายที่เกี่ยวกับบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลและแอปพลิเคชัน และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยมีบริษัทในกลุ่ม ปตท. เข้าร่วม ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, IRPC, GPSC,

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (Related Documents)

Document Name	File (Attach or Link)
1. แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม OR ประจำปี 2567 (OR Group Way of Conduct 2024)	Click to see/Download
2. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือคู่มือ CG (CG Handbook)	Click to see/Download
3. OR independent director definition	Click to see/Download
4. Board Industry Experience	Click to see/Download
5. Relative Financial Indicators	Click to see/Download
6. OR Tax Strategy	Click to see/Download
7. นโยบายภาษี	Click to see/Download

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลองค์กร

ร่วมงานกับเรา

ธุรกิจน้ำมัน

ธุรกิจต่างประเทศ

ธุรกิจค้าปลีก

บริการอื่นๆ

โอกาสทางธุรกิจ

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

การกำกับดูแล

ผลการดำเนินงาน (Performance)